گزارش تازۀ خبرنگاران تحقیقاتی نشان می‌دهد که بانک‌های مختلف جهان در دو دهۀ گذشته انتقالات دو تریلیون دالر مشکوک را انجام داده‌اند.
این گزارش تلاش‌های حکومت‌ها و نهادهای مالی برای جلوگیری از انتقالات پول غیرقانونی را زیر سوال می‌برد.
گزارش کانسورتیوم خبرنگاران تحقیقاتی که روز یک‌شنبه (۲۰ سپتمبر) نشر شد، به اساس هزاران سند بخش جلوگیری از پول‌شویی در وزارت خزانه‌داری امریکا تهیه شده است.
گزارش نشان می‌دهد که بانک‌های غربی چون جی پی مورگن ودویچ بانک چگونه در مناطق مختلف جهان به شمول جمهوریت‌های اتحاد شوروی سابق در کمک با شبکه‌های جرمی پول انتقال و پنهان کرده‌اند.
نهادهای مالی بین‌المللی و حکومت‌ها هنوز در بارۀ این اتهامات چیزی نگفته اند.